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抚顺警方破获电信欺骗案同时打掉一洗钱团伙 抚顺新闻 - 社会新闻 - 新闻频道 - 辽东网

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内容摘要:抚顺警方破获电信诈骗案同时打掉一洗钱团伙 抚顺新闻 - 社会新闻 - 新闻频道 - 辽东网 (记者 韩宇 张国强)冒充公司老板获取财务信任,以所谓缴纳合同保证金为由诈骗公司钱款68万,通过洗钱团伙将赃款转移。近日,辽宁省抚顺市公安局刑侦支队破获一起电信诈骗案,并抽丝剥茧打掉一洗钱...
抚顺警方破获电信欺骗案同时打掉一洗钱团伙 抚顺新闻 - 社会新闻 - 新闻频道 - 辽东网 (记者 韩宇 张国强)假装公司老板获取财务信任,以所谓缴纳合同包管金为由欺骗公司钱款68万,经由过程洗钱团伙将赃款转移。近日,辽宁省抚顺市公安局刑侦支队破获一路电信欺骗案,并抽丝剥茧打掉一洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,冻结涉案赃款50余万元,拘留收禁现金137万余元,缴获大量作案对象。
11月8日,抚顺市东洲区某公司管帐卢某报警称,其被一假装公司老板的人经由过程QQ聊天受愚走现金68万元国民币。
11月3日,犯罪嫌疑人假装公司老总田某给公司办公室人员张某发送短信,向其索要公司人员名单及通讯录,同时指导张某加入犯罪嫌疑人预先注册的虚假企业qq群、通知公司财务人员加入该群,并在QQ群内要求财务人员供给公司账面情况。
次日9时许,公司财务卢某将公司账面情况经由过程QQ转发骗子。在QQ聊天过程中,骗子设计剧情:以与广东卢老板洽谈合同为由,指导财务卢某经由过程其供给的电话联系广东卢老板,骗子同时假装卢老板以合同有问题为由,索要所谓包管金。
随后,犯罪嫌疑人再次假装企业老板田某要求卢某支出68万元作为退还的合同包管金,公司财务卢某按照指导将公司账面68万元转到其供给的一账户名为卢某的银行账户。11月8日,公司人员电话联系公司老板田某后发明受愚,受愚公司一度出现停工、停产现象。
经由查询拜访,警方发明犯罪嫌疑人实施欺骗行为时,应用的是一个云南昆明归属地的电信4G上网卡,分析QQ上岸情况后,确定该上网卡犯罪时段应用地锁定在广西南宁宾阳县廖寨村。警方急速兵分两路,一组人员飞赴广西南宁;另一组人员从资金流切入,先后到沈阳、广东深圳等地查询拜访取证。
在南宁市警方的合营下,办案民警初步确定了犯罪嫌疑人张某某,而张某某的弟弟张某义无正当职业,日常多进出高消费的娱乐场所,且案发当日夜里驾车在县城内频繁活动。警方判断,张氏兄弟有合营作案嫌疑。
经由过程对涉案资金流查询拜访发明,受愚资金68万元转入犯罪嫌疑人一级账户后,经由过程网上银行多次操作测验考试将赃款转入另一张银行账户内,因为网银转账的限制,最终只向二级卡中转入5万元国民币。在案发9个小时今后,犯罪团伙才联系到洗钱团伙经由过程刷pos机消费的方法将赃款转移。
警方经由过程对pos机、赃款流向的线索梳理研判后,很快一个以广西南宁人毕某、韦某为首的,应用注册虚假公司解决移动pos机为欺骗犯罪转移赃款的洗钱团伙浮出水面。经由过程近一周的侦控,初步确定了主要犯罪嫌疑人的活动区域。
在集中收网前,斟酌到宾阳县农村家庭挂号住址与实际住址不符、村落途径情况复杂等晦气于抓捕的身分,警方决定应用家庭宽带“排线”情况锁定犯罪嫌疑人栖身房屋位置。11月22日,一举将匿藏于家中的犯罪嫌疑人张氏兄弟两人抓获,同时抓获为两人实施犯罪供给赞助的父亲张某,现场缴获作案笔记本电脑1台、台式电脑2台、电话5部、银行卡数张。
11月27日,警方又将洗钱团伙主要嫌疑人毕某、韦某抓获,现场缴获笔记本电脑2台、台式电脑1台、现金137万余元国民币、银行卡若干,初步核实涉及广东广州、湖北荆州、湖北襄阳、福建泉州四起电信欺骗案件,总案值达400余万元。
今朝,上述5名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,此案正在进一步审理中。

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